PF prende suspeito de fraude em criptomoedas em Imperatriz durante operação no Maranhão

PF prende suspeito de fraude em criptomoedas em Imperatriz durante operação no Maranhão Divulgação/Polícia Federal Um homem foi preso em Imperatriz, no Ma...

PF prende suspeito de fraude em criptomoedas em Imperatriz durante operação no Maranhão Divulgação/Polícia Federal Um homem foi preso em Imperatriz, no Maranhão, nesta terça-feira (3), durante a Operação Decrypted II, da Polícia Federal, que investiga fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens dos investigados na cidade. 📲 Clique aqui e se inscreva no canal do g1 Maranhão no WhatsApp As investigações tiveram início após informações repassadas por uma agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, a Polícia Federal identificou pessoas vinculadas ao furto eletrônico de aproximadamente US$ 2,6 milhões, retirados de carteiras mantidas em uma exchange, corretora de criptomoedas, sediada nos Estados Unidos. Relembre o caso: PF faz operação no MA e mais dois estados contra grupo que fraudou US$ 2,6 milhões em criptoativos Os dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) sem justificativa comercial ou negocial. Segundo a Polícia Federal, as medidas foram tomadas após a identificação de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo depois do cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, evidenciando a continuidade delitiva por parte de um dos investigados. Veja como foi a primeira fase da operação PF faz operação no MA contra suspeitos de furtar US$ 2 milhões em criptoativos nos EUA